花錢消災！幣安承認「不太懂監管」，將支付罰款跟美國監管單位和解

幣安「花錢消災」，承認不太懂法規

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）策略長帕特里克·希爾曼（Patrick Hillmann），在接受《華爾街日報》獨家訪問提到，幣安正準備支付美國監管機關對他們處以的各種相關罰款，以彌補幣安在過去，因創業初期且發展速度太快，不熟悉洗錢、經濟制裁風險、賄賂、貪腐等規範，所觸犯的監管違法行為。同時表示，幣安一直在努力填補早期合規工作中的空缺。

讓執法單位頭痛，幣安如何面對監管？

根據《路透社》獨家報導，幣安從2018年起，在發生一連串犯罪份子，利用幣安轉移非法資金案件後，就一直受到美國華盛頓西區檢察官辦公室的調查。

直到去年12月，消息指出，檢察官因收集足夠的證據，考慮對幣安和執行長趙長鵬（CZ）提起刑事訴訟，甚至有報告補充，司法部與幣安的律師討論了可能採取的認罪協議。

根據近期《華盛頓郵報》的報導，美國司法部（DOJ）在最近幾個月內，至少向兩家對沖基金發出傳票，要求提供他們過去與幣安交易的紀錄，調查可能違反反洗錢的規範。

在交易所FTX破產事件後，監管機關對加密行業的監管更加積極，也投注更多注意力到全球最大的交易所幣安上。

一直以來，幣安都讓美國金融監管機關和執法單位相當頭痛，像是允許用戶在平台上買賣加密貨幣，無需表明身份，以及他自2020年開始，就聲稱公司沒有單一的總部，也並不在美國財政部註冊。

儘管幣安嚴格禁止美國公民進行交易，然而，一位管理25億美元資產的紐約投資公司執行長表示，他的公司仍然可透過美國境外公司，在幣安進行離岸交易，這就展現公司主體的交易並未受到限制與監管。

就算幣安表示同意遵守所有美國法律，將協助執法機構進行調查，但相關紀錄仍顯示，他尚未在美國財政部的金融犯罪執法網站（FinCEN），註冊其離岸交易所Binance.com。

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承認過去監管有缺陷，願意繳罰款和解

幣安策略長希爾曼承認，「在過去的兩年裡，公司已經完全改變了姿態，既然我們擁有這些資源，我們很容易成為識別、凍結和取回被洗錢資金，最積極主動的一方。」

表示幣安在快速擴張的頭幾年，存在監管合約方面的缺陷，但最近，幣安在合規計畫上，投入了大量資金，與執法部門密切合作，甚至開發了在平台上抓捕犯罪份子的新技術。

儘管希爾曼並沒有明確估計，這次罰款的金額和時間表，但對於這次可能與美國當局達成和解的討論，感到滿意且有信心，「這對我們公司來說將是一個好時機，因為它可以讓我們把它拋在腦後。」

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希爾曼之所以這樣說，是因為，美國監管加密貨幣的方法，仍處於一個非常混亂的時期，市場可明顯感覺到，美國證券交易委員會（SEC）在近幾個月，加強了執法力道，切斷了許多加密貨幣業務核心產品和服務。

包含美國最大交易所之一的Kraken上週支付3000萬美元的罰款，以解決其質押投資計畫的民事調查案，雖然不承認也不否認有不當行為，最終仍同意停止向美國用戶提供質押服務；以及本週停止了BUSD發行等執法活動。都將對加密貨幣市場的發展，產生一定程度的影響。

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